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<title>Mirror Trading (Transaktion)</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Mirror Trading (Transaktion)</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Mirror Trading</b> oder <b>Mirror Image Trading</b> ist eine Form des Handelns von Finanzprodukten. Diese Art zu handeln wird jedoch missbraucht, um <a href="Geldw%C3%A4sche" title="Geldwäsche">Geld zu waschen</a>.
</p><p>Ein Mirror Trade funktioniert, indem ein Begünstigter zwei Konten hat. Bei einem Konto kauft er in einer Fremdwährung zum Beispiel Aktien und verkauft mit dem zweiten Konto genau die gleiche Anzahl Aktien in US-Dollar. Insgesamt hat der Begünstigte keinen Verlust gemacht.<sup id="cite_ref-Buch04_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Buch04-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Statt Aktien kann auch jedes andere Finanzprodukt, wie zum Beispiel <a href="Derivat_(Wirtschaft)" title="Derivat (Wirtschaft)">Derivate</a>, so gehandelt werden.
</p><p>Diese Art Geld zu waschen ist sehr günstig, da nur etwa 7 % als Kosten anfallen, im Gegensatz zu den 20–25 % bei traditioneller Geldwäsche.<sup id="cite_ref-Buch04_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Buch04-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mirror Trading gab es seit den 1980er-Jahren, als die <a href="BCCI" class="mw-redirect" title="BCCI">BCCI</a> Geld des <a href="Medell%C3%ADn-Kartell" title="Medellín-Kartell">Medellín-Kartells</a> wusch.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein weiterer Fall, der bekannt wurde, betrifft die <a href="Deutsche_Bank" title="Deutsche Bank">Deutsche Bank</a>, welche mit Mirror Trades zwischen 2011 und 2015 russisches Geld gewaschen hat, desgleichen die <a href="Danske_Bank" title="Danske Bank">Danske Bank</a>. Vermutlich sollte dabei Geld des <a href="FSB_(Geheimdienst)" title="FSB (Geheimdienst)">FSB</a> und der Familie um <a href="Wladimir_Putin" class="mw-redirect" title="Wladimir Putin">Wladimir Putin</a> gewaschen werden (siehe auch <a href="Russischer_Waschsalon" title="Russischer Waschsalon">Russischer Waschsalon</a>).<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Buch04-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Buch04_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Buch04_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Bonnie Buchanan: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Money laundering—a global obstacle</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Research in International Business and Finance</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>18</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>115–127</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2004.02.001">10.1016/j.ribaf.2004.02.001</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Mirror+Trading+%28Transaktion%29&rft.atitle=Money+laundering%E2%80%94a+global+obstacle&rft.au=Bonnie+Buchanan&rft.date=2004&rft.doi=10.1016%2Fj.ribaf.2004.02.001&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Research+in+International+Business+and+Finance&rft.pages=115-127&rft.volume=18" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Dorine Stahlie, Sophie de Ridder: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.amlc.eu/mirror-trading-an-opportunity-for-criminals/"><i>Mirror trading, an opportunity for criminals?</i></a> 4. Dezember 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21. Juli 2022</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMirror+Trading+%28Transaktion%29&rft.title=Mirror+trading%2C+an+opportunity+for+criminals%3F&rft.description=Mirror+trading%2C+an+opportunity+for+criminals%3F&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.amlc.eu%2Fmirror-trading-an-opportunity-for-criminals%2F&rft.creator=Dorine+Stahlie%2C+Sophie+de+Ridder&rft.date=2020-12-04&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Aly McDevitt: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.complianceweek.com/aml/robert-mazur-old-tricks-still-work-for-launderers-new-policies-could-help/30212.article"><i>Robert Mazur: Old tricks still work for launderers; new policies could help.</i></a> 1. April 2021,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21. Juli 2022</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMirror+Trading+%28Transaktion%29&rft.title=Robert+Mazur%3A+Old+tricks+still+work+for+launderers%3B+new+policies+could+help&rft.description=Robert+Mazur%3A+Old+tricks+still+work+for+launderers%3B+new+policies+could+help&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.complianceweek.com%2Faml%2Frobert-mazur-old-tricks-still-work-for-launderers-new-policies-could-help%2F30212.article&rft.creator=Aly+McDevitt&rft.date=2021-04-01&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.theguardian.com/world/2018/feb/26/russian-millions-laundered-via-uk-firms-leaked-report-says"><i>Russian millions laundered via UK firms, leaked report says.</i></a> Denmark’s biggest bank believes cash was funnelled through British companies by people linked to Vladimir Putin’s family and the FSB spy agency. 26. Februar 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21. Juli 2022</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMirror+Trading+%28Transaktion%29&rft.title=Russian+millions+laundered+via+UK+firms%2C+leaked+report+says&rft.description=Russian+millions+laundered+via+UK+firms%2C+leaked+report+says&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2018%2Ffeb%2F26%2Frussian-millions-laundered-via-uk-firms-leaked-report-says&rft.date=2018-02-26&rft.language=en"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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